本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十四次全体会议于2009年3月12日在北京市三里河南三巷1号中国核工业集团公司会议室举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事7人，委托他人出席的董事2名（公司副董事长杨同兴先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事陈鉴平先生出席会议并行使表决；公司董事许红超先生因工作原因未能出席会议，委托董事刘焕冰先生出席会议并行使表决）。公司部分监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

一、会议内容：

⒈审议并一致通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），并通过如下决议：

为了进一步提高公司工业用阀门研发、制造的综合实力，引进消化国外先进的核电关键阀门的研制技术，扩大公司在核电项目阀门的市场份额,增强市场竞争能力，促进公司经营发展，董事会同意公司与美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd. , 依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》,及国家公布、实施的其他相关法律、法规的规定，在平等互利的基础上，签署《中外合资经营合同》，以加强双方在核电关键阀门产品的生产和销售方面的合作。

（具体内容详见公司同日刊登于"证券时报"及巨潮网的"关于签署中外合资经营合同的公告"）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○九年三月十三日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2009-006
中核苏阀科技实业股份有限公司

关于签署中外合资经营合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称"公司"),为了进一步提高公司工业用阀门研发、制造的综合实力，引进消化国外先进的核电关键阀门研制技术，扩大公司在核电项目阀门的市场份额,增强市场竞争能力,促进公司经营发展，公司与美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd. (以下简称: Flowserve，或：合资外方）, 依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》,及国家公布、实施的其他相关法律、法规的规定，在平等互利的基础上，经反复协商，双方拟定组建合资公司，以加强双方在核电关键阀门产品生产和销售方面的合作。2009年3月12日，双方在北京签署了《中外合资经营合同》。本公司召开的董事会四届第十四次会议，审议通过同意签订该合同。（详见公司同日刊登于"证券时报"及巨潮网的"第四届董事会第十四次决议公告"）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本事项未构成关联交易，也未达到提交股东大会审议的标准，故无须经公司股东大会表决通过。

二、合资外方基本情况

1、合资外方企业名称：Flowserve Pte. Ltd.
2、合资外方注册地址：Lim Associates (Pty) Ltd.10 Collyer Quay #19-08, Ocean Build－ing Singapore 486445
3、合资外方企业法定代表人：John M. Nanos (职务：副总裁，EMA业务亚洲法务 国籍：美国)
4、合资外方企业类型及其经营业务等情况: 合资外方是跨国集团公司Flowserve US Inc.为经营亚太区域业务在新加坡注册设立的公司。 Flowserve US Inc.成立于1997年，初期运作资本61800万美元，是全球著名的阀门企业之一。在核电阀门相关的经济业务上，具有很强技术和市场竞争优势。2008年销售收入为44亿美元。

三、合资经营合同主要内容与拟组建设立合资公司基本情况

1、合资经营合同双方约定，拟组建设立合资公司。投资总额为2500万美元。其中双方以自有资金出资合计1000万美元，作为合资公司注册资本。剩余投资额，由双方另行商议用其他融资方式解决。
2、拟组建设立合资公司的注册资本1000万美元。其中：

　　本公司以相当于510万美元的人民币现金缴纳出资，占注册资本的51%；
　　合资外方以现汇缴纳出资490万美元，占注册资本的49%。

3、拟组建设立合资公司的名称：福斯苏阀核电设备有限公司（Flowserve-Sufa Nuclear Power Equipment Co., Ltd.）。
4、拟组建设立合资公司的注册地址：中国江苏省苏州市。
5、拟组建设立合资公司的经营范围：双方合资经营产品的制造、研发和销售，包括但不限于在排他区域内工装模具的设计、制造加工和销售，相关原材料、仪器仪表和设备的管理，并为流量控制相关系统提供测试和工程技术服务（任何政府主管部门禁止的除外）。
6、拟组建设立合资公司的经营期限：合资公司从国家工商部门签发营业执照之日起，为期25年。
7、拟组建设立合资公司的董事会组成及管理人员聘任：合资公司由九名董事组成，本公司委派五名，合资外方委派四名。合资公司董事长及法定代表人由本公司委派人选出任，经营层管理人员由股东方委派推荐，董事会审议聘任。
8、拟组建设立合资公司的经营目的：双方将通过合资公司的组建设立，抓住国家积极发展核电项目的市场机遇，加快企业生产经营设施建设配套到位，积极引进消化国外先进的核级阀门制造技术，确定企业发展规划，努力承接核电阀门订单，争取实现较好的投资回报。
9、合资经营合同的生效履行与违约,以及争议解决：

本次合同经双方签署生效。双方将根据国家有关成立中外合资企业的法律规定，进一步加快磋商，完成拟定合资公司章程等其他程序及相关材料，报经政府有关部门审批。

双方约定，合同条款的订立、效力、解释、履行和争议解决等相关问题均仅受中国法律管辖。如果中国法律发生变化对任何一方造成重大不利影响，双方应本着诚信的原则，以保持双方原有经济利益为目标修改合同。如发生合资经营合同的解释、违约、终止以及效力有关的任何合同履行争议、纠纷，均应首先经过双方协商解决。如未能在约定期内解决的，提请仲裁。

三、合资公司设立目的、对本公司的影响及可能产生的风险

随着国家积极发展核电项目的宏观决策影响，核电项目配套的阀门市场需求总量将进一步增加。公司与合资外方本着加强经济合作和技术交流的愿望，按照优势互补、互惠互利、促进发展的原则，通过双方出资组建合资公司，为公司引进先进技术，实现核电项目关键高端核级阀门国内本地化生产，扩大公司经营规模，加快公司经营发展，提高公司经营效益，提供了经营基础条件。双方加强经营合作，实现合资公司正常经营目标和发展，预计不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。

由于双方仅签署了中外合资经营合同，尚未完成组建设立合资公司其他相关程序，合同与按合同双方需要拟定提交合资公司章程，以及合资公司审批注册核准各项手续需经政府有关部门的批准，并合资经营目的和实现，也有待于双方诚信合作，认真实施合资项目各项工作。因此，双方拟组建设立的合资公司运行效果尚存在不确定性，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、《中外合资经营合同》。

特此公告

　　中核苏阀科技实业股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年三月十三日